"Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Con la colaboración de

 Asesores tributarios y financieros,  le invita a su próximo taller:

"Legitimación de Capitales

 y 

Financiamiento al Terrorismo 

- La prevención del riesgo"

Para los Afiliados, tienen el placer de extenderles la invitación a participar en el próximo taller sobre "Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", que será dictado por Josefina Allegra Gerente de cuenta de la empresa Tax Amf, S.C. asesores tributarios y financieros. 

Contenido programático:

1. La Legitimación de Capitales
2. Evolución de la Delincuencia Organizada como antecedente al delito de legitimación de Capitales
3. Los riesgos
4. Cómo se legitiman capitales
5. Represión, Prevención y Control
6. Los Entes de Tutela y los Sujetos Obligados en Venezuela
7. Enfoque Financiero
8. Enfoque Contable: El Programa de Cumplimiento Antilavado - La adopción de buenas prácticas
9. Legislaciones Nacionales e Internacionales relacionadas con la Legitimación de Capitales
10. Convenios internacionales
11. El Terrorismo y el delito de Legitimación de Capitales, Casos relevantes a nivel nacional e internacional.

Dirigido a:

• Personas Naturales y Jurídicas. Personal Directivo, Gerencial, Administrativo y Operativo, consideradas como Sujetos Obligados en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al Terrorismo (Gaceta Oficial Nº 39.912 de fecha 30/04/2012 en su artículo 9).

Dictado por:

• Josefina Allegra (Gerente de cuentas en Tax Amf, S.C.)

Licenciada en Administración de Empresas en el año 2001 Egresada de la Universidad José María Vargas. Postgrado en Gestión Tributaria Integral en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) (2004). Con más de 15 años experiencia en la comercialización de diversos productos en reconocidas instituciones financieras del país donde desempeño diversas funciones gerenciales y de administración en empresas privadas y el área logística. En los cinco últimos años ha ejercido funciones de docencia en los programas de desarrollo profesional del SENIAT.

Objetivo:

• Ofrecer el conocimiento necesario sobre la Legitimación de Capitales, que involucra todas las actividades que desarrolla la Delincuencia Organizada, a aquellas personas naturales y jurídicas calificados como sujetos obligados por la Ley, ya que los legitimadores en su afán de avanzar en actividades ilícitas con la finalidad de obtener beneficios económicos o de cualquier índole, y sin considerar a quien(es) afecta(n), siempre están en la búsqueda de las debilidades en aquellas empresas que muestren pocos controles y ausencia de personal capacitado, pudiendo incursionar en ellas con consecuencias muy graves para sus trabajadores, y en la imagen y estabilidad corporativa.
• Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2013 
  Hora: Registro y desayuno de 7:30 a.m. a 8:00 a.m.  / Taller: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
  Lugar: Salón de conferencias de la Cámara Alemana
  Precio: Afiliados: 2.200,- Bs. / No Afiliados: 2.700,- Bs.(precios incluyen I.V.A.)